Jika kamu ingin mencoba trading cryptocurrency, ada banyak strategi trading berbeda yang bisa kamu gunakan. Suatu saat, kamu pasti akan menemukan pertanyaan seperti "apa itu wash trading crypto?" di berbagai forum online terkait crypto. Meskipun wash trading adalah "strategi" trading crypto, tapi sebenarnya harus hindari, dengan cara apa pun. Lalu bagaimana cara menghindari wash trading, kami akan membahasnya di artikel ini.
Memang - wash trading tidak hanya rumit dan membingungkan, tetapi juga benar-benar ilegal. Wash trading adalah metode trading crypto yang sangat khusus, bertujuan untuk membohongi investor lain supaya percaya bahwa cryptocurrency yang dimiliki wash trader tersebut lebih populer daripada yang sebenarnya, jadi mereka mau membelinya dengan harga tinggi.
Tapi mungkin terlalu terburu-buru untuk penjelasan ini. Jika Kamu baru mengenal trading crypto, secara umum, kemungkinan besar istilah tersebut dapat dianggap terlalu berat. Jadi, pertama-tama ayo kita perjelas dasarnya, lalu diskusikan fenomena yang menjadi masalah ini, yaitu wash trading pajak crypto, dan segala hal tentang istilah ini.
Did you know?
Ingin menjadi lebih pintar & menambah penghasilan dengan crypto?
Berlangganan - Kami membuat video baru tentang penjelasan crypto setiap minggu!
Crypto Fees Explained: How Not to Overpay? (Animated)
Daftar Isi
Apa itu Wash Trading pada Crypto?
Pertama-tama - mari kita perjelas apa itu wash trading di crypto.
Penawaran Terakhir yang Aktif Saat Ini:
$30,000 BONUS
Bybit Holiday Deal
Take advantage of this limited-time Bybit Holiday deal - complete quick tasks & claim up to $30,000! Use Bybit referral code (43654) while registering.
Wash trading adalah konsep yang cukup lawas, dan juga mencakup banyak pasar keuangan. Istilah ini berasal dari pasar saham, sekitar awal 1900-an. Cara penggunaannya dalam industri cryptocurrency sebenarnya mirip dengan cara kerjanya di pasar saham.
Wash trading adalah sebuah fenomena ketika seorang trader membeli dan menjual semacam sekuritas secara berurutan, dengan maksud untuk meningkatkan harga aset tersebut secara palsu dan menipu investor lain. "Niat" sebenarnya adalah melakukan wash trading - ingatlah; kami akan kembali ke kenapa ini terjadi nanti di tutorial.
Wash trading dapat dilakukan oleh satu investor, sekelompok trader, atau bahkan trader dan platform broker yang bekerja sama. Memang ada beberapa bursa yang berpartisipasi dalam wash trading, hal ini membuat kepercayaan para trader pada platform trading crypto cukup sulit, dan karena ini, penelitian yang tepat perlu dilakukan, setiap saat.
Sekarang, seperti yang telah disebutkan di awal artikel tadi, apa itu wash trading Bitcoin, atau aset crypto lainnya di pasaran, fenomena ini sepenuhnya ilegal. Selain itu, di Amerika Serikat, IRS (Internal Revenue Service – yaitu otoritas yang bertanggung jawab untuk pengumpulan pajak) tidak mengizinkan para trader crypto untuk mendaftarkan kerugian wash trading yang mereka alami sebagai pengurangan pajak pada akhir tahun.
Sederhananya untuk agar lebih mudah dimengerti, mari kita lihat contoh wash trading crypto:
Bayangkan kamu adalah seorang penggemar crypto yang tidak keberatan menggunakan cara yang kurang etis untuk menghasilkan keuntungan. Kamu mulai menyelidiki cara wash trading crypto, dan membuat rencana.
Pertama, Kamu memilih semacam koin atau token crypto - sebut saja X. Kamu kemudian mulai membeli dan menjual token ini dengan cara yang sangat cepat - sangat cepat, sehingga pada dasarnya membatalkan satu sama lain. Kamu tidak terlalu keberatan apakah mendapat untung atau rugi selama trading awal ini.
Sekarang, trader lain masuk ke pasaran, dan mereka melihat token X, mereka akan melihat bahwa token itu tidak hanya memiliki beberapa nomor volume yang mengesankan (sering ditrading, dan dengan demikian, tampaknya sangat liquid), tetapi harganya juga meningkat.
Sudut pandang ini akan membuat token X menjadi investasi yang sempurna secara teori, bahkan untuk trading jangka pendek. Yang tidak diketahui investor ini adalah harga aset tersebut sebenarnya dinaikkan oleh trading yang kamu lakukan sendiri- begitu investor membeli token ini dengan harga yang dinaikkan, Kamu kemudian menjual aset simpananmu, dan pergi dengan untung besar.
Bukan hanya ini sepenuhnya ilegal, tetapi juga sesuatu yang cukup mudah dikenali, jika kamu tahu apa yang kamu cari. Jadi, jika kamu melihat cara wash trading crypto, mendingan lupakan saja – karena wash trading akan membuatmu menjadi seorang kriminal dan akibatnya kemungkinan besar akan segera menyusul!
Contoh di atas menggambarkan situasi yang cukup mendasar tentang seperti apa itu wash trading di crypto. Namun ada contoh variasi lainnya, dan yang paling umum tentang wash trading adalah ketika broker crypto bergabung dalam penipuan.
Beberapa broker cryptocurrency dan platform bursa crypto bisa bekerja sama dengan investor tertentu, dan membantu mereka melakukan wash trading untuk beberapa jenis cryptocurrency tertentu. Walaupun kedengarannya seperti tidak nyata, perlu diingat bahwa ada banyak investor yang berbeda di pasar crypto - Beberapa di antaranya adalah ritel, yang lainnya adalah nama terkenal dan memiliki banyak dukungan di belakang mereka! Terkadang, situasi seperti ini bisa menghasilkan kesepakatan di bawah meja dan – ya, kamu sudah bisa menebaknya! - wash trading.
Cara Kerja Wash Trading
Sekarang setelah mengerti secara umum tentang apa itu wash trading di crypto, penting untuk mengetahui lebih jauh mekanisme strategi trading crypto ini, sehingga kamu nanti dapat menemukannya sendiri, dan mudah-mudahan, tidak menjadi korban koin atau token crypto yang diwash trade.
Seperti yang telah disinggung di awal artikel, salah satu aspek inti yang menjadi target para wash trader adalah volume trading dari sekuritas tertentu. Banyak trader profesional yang memberi perhatian besar hanya pada hal itu ketika mereka sedang mencari peluang investasi yang potensial.
Apakah itu volume trading harian atau bulanan, pada dasarnya keduanya adalah indeks popularitas untuk aset tersebut. Saat mengetahui apa itu wash trading crypto, kamu juga harus dapat memahami bahwa, semakin besar volume trading suatu aset, semakin mudah bagi calon investor untuk trade aset tersebut dengan cepat, jika mereka menginginkannya.
Setidaknya, itulah yang terjadi ketika segala sesuatunya adil dan jelas. Wash trading crypto adalah hal yang dapat mengaburkan keseluruhan proses.
Karena wash trader membeli dan menjual aset dengan sangat cepat, hal ini menghasilkan volume trading palsu. Pada dasarnya, alih-alih cryptocurrency ditrade secara adil di antara banyak trader, dan menjadi populer alasan-alasan yang sah, sekarang trading dilakukan hanya oleh satu orang.
Karena semua trading terjadi pada platform otomatis (atau platform yang menggunakan proses otomatis untuk menghitung), setiap kali volume trading milik suatu aset meningkat, ini juga akan memengaruhi harganya. Jika kamu telah membeli banyak crypto yang sekarang kamu wash trading sebelumnya, aset-aset kamu sekarang akan bernilai jauh lebih tinggi daripada harga awalnya.
Hal yang terjadi selanjutnya cukup jelas – yaitu investor yang membeli tentunya tertipu, mereka membeli aset dengan harga yang tinggi dan waktu kamu membuang kepemilikan aset tersebut ke pasar, lalu akan menyebabkan jatuhnya harga. Karena volume trading aset tersebut sebagian besar adalah palsu dan dihasilkan oleh trading kamu sendiri, investor lain yang membeli aset tersebut sekarang juga tidak dapat menjual token mereka - tidak ada pembeli yang tertarik untuk memperolehnya!
Wash trading dan Pajak Crypto
Alasan utama kenapa orang-orang mengambil risiko dan berpartisipasi dalam wash trading crypto sebenarnya cukup jelas - tujuan mereka adalah untuk menghasilkan potensi keuntungan, secepat mungkin, dan tanpa pertimbangan etika atau hukum apa pun.
Tetapi sebenarnya ada alasan lain kenapa seseorang mungkin ingin mempelajari apa itu wash trading crypto - yaitu pengurangan pajak.
Kami dapat langsung memberi tahu – asumsi tersebut adalah asumsi yang salah, dan sistem hukum memiliki sistem pemeriksaan untuk mencegah hal ini terjadi. Tetapi, masih penting untuk mengetahui bagaimana pendapat sebagian trader, dan apa yang alasan di balik aktivitas wash trading.
Selama wash trading, kamu dapat mengumpulkan kerugian awal yang cukup besar. Jelas, ini adalah sesuatu yang telah direncanakan dan diperhitungkan, karena kamu berencana untuk menjual token tersebut nanti, untuk keuntungan besar yang telah kamu harapkan. Meski begitu, “kerugian” buatan ini juga bisa digunakan saat tiba waktunya untuk melapor pajak.
Tergantung pada undang-undang perpajakan di negaramu, kerugian yang terjadi selama tahun pajak biasanya dapat digunakan sebagai pengurang pajak yang harus dibayarkan. Dengan begitu, jika kamu berhasil mengumpulkan banyak keuntungan dan harus membayar sejumlah besar pajak, menjadika kau berfikiran jika membuat kerugian palsu untuk mengurangi pajak mungkin terdengar sangat menggoda.
Jadi, sekali lagi – kamu bisa berhenti melihat cara wash trading crypto, jika wash trading adalah tujuan kamu, karena pasti tidak akan berhasil. Mari kita ambil IRS, sebagai contoh.
Institusi ini memiliki tempat penyimpanan khusus untuk situasi seperti ini. IRS akan mempertimbangkan peristiwa penjualan aset yang merugi yang telah terjadi selama 30 hari pertama perolehan aset sebagai wash trading. Selain itu, jumlah wash-traded tidak akan masuk ke pengurangan pajak kamu - dengan kata lain, meskipun kamu bisa lolos dari wash trading, kamu tetap tidak akan dapat menggunakan kerugian tersebut untuk mengurangi pajak.
Hal ini, sekali lagi, adalah alasan lain kenapa mempelajari apa itu wash trading pada crypto sangat penting. Walaupun wash trading pajak crypto mungkin terdengar seperti ide yang layak pada awalnya, tapi setelah mempelajari konsepnya secara mendalam, kamu akan segera melihat bahwa hal itu sebenarnya adalah ide yang buruk, dilihat dari sisi manapun.
Cara Menghindari Kesalahpahaman dengan Wash Trading
Sepanjang artikel ini, kami sudah berkali-kali menekankan bahwa wash trading crypto sangat ilegal, dan akan membawa banyak masalah. Jika dikombinasikan dengan mempelajari apa itu wash trading di crypto, dapat menghasilkan sedikit situasi yang menarik - kamu akan mulai menganalisis pola trading kamu secara berlebihan, dan takut bahwa kamu mungkin melakukan sesuatu yang ilegal.
Market making (pembuatan pasar) adalah salah satu contoh terbaik dari ini. Secara khusus, bagaimana institusi (bursa crypto, otoritas pajak, dll.) membedakan antara seseorang yang melakukan wash trading, dan seseorang yang memang menjadi market maker?
Lagipula, jika dilihat sekilas, kedua proses terlihat sangat mirip - mereka melakukan transaksi pembelian dan penjualan aset crypto yang dipilih dengan cepat, dan mentransfer aset tersebut ke platform pihak ketiga.
Nah, ingat ketika, sebelumnya di bagian “Apa itu Wash Trading pada Crypto?” kami katakan bahwa niat akan memainkan faktor besar dalam keseluruhan proses? Nah, itu dia jawabannya - semuanya tergantung pada niat trader.
Wash trading bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan “secara tidak sengaja.” Wash trading hanya dapat terjadi jika kamu *mencoba* melakukannya – dapat terlihat pola sistematis yang dijalankan dengan maksud yang sangat spesifik.
Meskipun market making terlihat serupa, dari segi proses, tujuannya sangat berbeda. Market maker bertujuan untuk menyeimbangkan pasar, dan untuk mengelola likuiditas dalam platform trading tertentu. Itu kebalikan dari apa yang coba dilakukan oleh para wash trader.
Hal yang persis sama dapat dikatakan tentang jenis strategi trading crypto lainnya. Tidak peduli seberapa mirip mereka terlihat di tingkat permukaan, semuanya bermuara pada niat, dan legalitas seputar masalah ini - jika kamu tidak melakukan sesuatu yang secara eksplisit ilegal, Kamu tidak perlu khawatir memiliki pola trading yang menyerupai pelaku wash trading.
Wash trading dan NFT
Setelah penjelasan di atas, seharusnya kamu telah memiliki gambaran yang cukup jelas tentang apa itu wash trading di crypto, dan bagaimana cara kerjanya, dilihat dari semua sisi masalah.
Cryptocurrency tradisional (koin dan token fungible) hanyalah satu sisi dari masalah ini. Ada juga NFT - wash trading NFT yang merupakan salah satu token fungible sebenarnya jauh lebih sering terjadi daripada yang kamu kira.
Wash trading NFT sedikit berbeda dari wash trade aset crypto lainnya - cukup masuk akal, mengingat bahwa aset ini sendiri sangat berbeda dalam cara kerjanya. tetapi, dengan itu, sementara kamu sekarang mungkin diajari tentang wash trading Bitcoin, mari kita lihat NFT, dan cara mengenali aktivitas wash trading dengan berbagai jenis token ini.
Pertama-tama, kenapa seseorang melakukan wash trading NFT? Yah, alasannya sama persis dengan BTC, ETH, atau crypto lainnya - untuk menciptakan popularitas dan hype buatan untuk proyek tersebut, dan untuk membuat investor lain percaya bahwa aset yang dimaksud layak dibeli dengan harga lebih tinggi.
Karena NFT unik, mereka tidak benar-benar memiliki jenis "volume trading" yang sama seperti aset crypto lainnya. Sebaliknya, dengan token non fungible, volume trading jauh lebih rendah dibandingkan dengan token lainnya, dan pada gilirannya, biasanya cukup mudah untuk dilacak.
Ini pastinya adalah kabar baik untuk siapa saja yang khawatir tentang wash trading. Pada saat yang sama, trader yang memiliki niat buruk masih menemukan cara untuk menyembunyikan aktivitas wash trading mereka, setidaknya pada awalnya.
Bayangkan situasi seperti ini: Kamu menemukan proyek NFT yang baru dirilis beberapa hari yang lalu, dan proses mintingnya baru saja selesai. Saat kamu menelusuri proyek, kamu melihat beberapa NFT yang harganya jauh lebih tinggi daripada yang lain, meskipun tidak terlalu berbeda, dilihat dari segi fitur.
Ketika kamu melihat ke dalamnya, Kamu melihat ada puluhan penjualan NFT yang sama, dalam 24 jam terakhir. Sepertinya token akan terus tumbuh nilainya, dan itu ditukar di mana-mana, telah dimiliki oleh sejumlah besar individu (tampaknya berbeda).
Jadi, apakah ini wash trading yang sedang beraksi? Yah, belum tentu juga - sangat mungkin bahwa ada beberapa selebriti mempromosikan token, tanpa sepengetahuan kamu, dan orang-orang sekarang mencoba membelinya dengan harga murah, dan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan, sementara hype masih ada.
Meskipun demikian, tetap penting untuk memastikan untuk selalu berhati-hati setiap kali kamu melihat situasi seperti ini terjadi di pasar. Mudah-mudahan, itu satu hal yang bisa kamu ambil dari tutorial ini tentang apa itu wash trading crypto - lebih baik ambil amannya saja dan hindari situasi samar, daripada mendapati diri kamu“memegang tas” dan kehilangan banyak uang!
Penemuan Paling Disukai
Mencari informasi yang lebih mendalam tentang topik terkait? Kami telah mengumpulkan artikel serupa untuk Anda. Yuk kita lihat!
Cara Agar Tidak Terjebak dalam Wash Trading
Hingga saat ini dalam artikel ini, kami telah membahas apa itu wash trading di crypto, serta bagaimana aktivitas ilegal ini bekerja. Selain itu, kami juga telah membahas beberapa poin penting yang perlu kamu ketahui agar dapat mengidentifikasi potensi aktivitas wash trading, jadi kamu bisa tahu cara menghindari wash trading.
Tetapi, ini adalah topik yang ingin kami kembangkan sedikit lebih jauh. Wash trading dapat menyebabkan kerusakan serius pada portofolio investasi seseorang. Kena wash trading bisa menjadi masalah serius, jadi, mencegah kamu jatuh ke dalam perangkap yang dibuat dengan wash trading sangatlah penting!
Sekarang, mari kita lihat bagaimana kamu dapat mengidentifikasi situasi yang berpotensi wash trading crypto. Kami akan memulai dengan cryptocurrency tradisional (bukan NFT).
Hal pertama yang perlu diperhatikan, ketika menganalisis proyek crypto tertentu, adalah volume trading yang dimiliki aset tersebut. Tentu saja, banyak crypto populer memiliki volume trading yang besar, di berbagai platform bursa - ini tidak berarti kalau semuanya wash-traded!
Karena itu, kamu harus memakai banyak akal sehat dan pemikiran kritis - apakah koin dan token benar-benar populer jadi dapat memiliki volume trading yang begitu besar? Apakah itu proyek lama, atau baru saja meluncurkan platform baru? Apakah ada berita mainstream tentang cryptos ini, atau apakah token-token ini tidak dapat ditemukan di internet?
Semua kriteria ini akan membantu menciptakan gambaran mental yang cukup meyakinkan tentang seberapa populer aset tertentu, dalam skala global. Setelah itu, kamu kemudian akan dapat membandingkan dan mengontraskan kesimpulanmu dengan angka yang terlihat di layar - jika tidak dijumlahkan, mungkin ada baiknya memeriksanya lebih jauh.
Selanjutnya, jika kamu sudah cukup paham crypto, dan cukup paham tentang penjelajah blockchain, kamu dapat melihat bagaimana proyek yang kamu pilih terlihat di blockchain. Khususnya, berapa banyak wallet yang menyimpan token paling banyak, apakah ada mekanisme aneh dengan platform tersebut, dan apakah ada individu yang terus-menerus trading aset dasarnya, dengan kecepatan tinggi.
Tentu saja, semua teknik ini agak lebih rumit untuk digunakan, ketika berurusan dengan token baru - ini semakin diperparah jika pasar saat ini bullish, dan semua orang berspekulasi pada setiap dan semua token untuk naik nilainya. .
Dalam situasi seperti ini, wajar jika jadi bingung - apakah token sedang dilakukan trading, atau apakah orang hanya bertaruh pada keberhasilannya, dan ingin masuk lebih dulu? Kebingungan ini, bagaimanapun, akan hadir jika kamu hanya melihat hal-hal di tingkat permukaan.
Sementara volume trading yang tinggi kemungkinan akan membingungkan, setelah kamu memeriksa SIAPA yang benar-benar melakukan trading untuk token tersebut, semuanya akan menjadi jelas dengan sangat cepat. Jika ada satu atau beberapa wallet yang terus-menerus terlibat dalam trading, tanpa menuai manfaat nyata darinya, kemungkinan memang ada sesuatu yang mencurigakan terjadi.
Situasinya juga sangat mirip dengan NFT, meskipun proses pemeriksaan sebenarnya sedikit lebih mudah dan lebih jelas. Kamu dapat memeriksa NFT pilihan kamu di blockchain, tentu saja, tetapi platform seperti OpenSea (pasar NFT terbesar di dunia) menampilkan perjalanan trading token langsung di situs web resmi mereka, di halaman arahan khusus NFT.
Apa yang ingin kamu cari adalah, misalnya, wallet yang persis sama melakukan trading NFT tersebut beberapa kali per hari (terkadang - ratusan kali), tanpa menghasilkan keuntungan (atau bahkan kehilangan uang). Bahkan jika kamu tidak yakin apa itu wash trading di crypto, proyek yang memunculkan firasat itu selalu lebih baik untuk ditinggal saja - sekali lagi, lebih baik cari aman daripada menyesal!
Terakhir, kami juga perlu menyebutkan peran yang dimainkan oleh bursa dan pialang, dalam aksi wash trading. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, ada beberapa contoh di mana platform bursa crypto berpartisipasi dalam aktivitas wash trading (atau, setidaknya "di dalamnya"). Seperti yang dapat kamu bayangkan, ini memberikan keuntungan yang sangat tinggi dan tidak adil bagi para wash trader.
Bagaimana cara menghindari wash trading, dengan situasi seperti ini, di mana semuanya diatur melawan kamu, langsung dari awal? Yah, meskipun tidak ada yang aman, dan kejadian seperti ini dapat terjadi dengan bursa profil tinggi mana pun, antisipasi terbaik kamu adalah dengan memanfaatkan layanan dari platform-platform bursa crypto teratas.
Setelah membaca panduan kami tentang apa itu wash trading, kamu mungkin penasaran dan ingin mempelajari lebih lanjut untuk mengantisipasinya, kami sangat menyarankan untuk melihat daftar kami tentang bursa crypto terbaik di industri ini. Beberapa nama terkenal yang termasuk dalam daftar tersebut adalah Binance, Kraken, dan KuCoin. Semua platform ini memiliki rekam jejak yang terbukti dapat diandalkan, serta tertarik untuk menyortir setiap dan semua masalah yang mungkin dihadapi oleh para pelanggan - dengan kata lain, memiliki pandangan jangka panjang yang bertanggung jawab atas operasional mereka.
Penemuan Paling Trending
Jelajahi koleksi artikel, panduan & tutorial terkait Crypto Exchange kami yang paling menyeluruh. Selalu buat keputusan yang tepat!
Kesimpulan
Jadi – artikel di atas telah merangkum panduan kami tentang apa itu wash trading crypto, dan cara kerja Wash trading NFT dan wash trading Bitcoin - tentu saja, semua yang telah kita bahas dalam artikel ini juga bisa diterapkan ke aset crypto lainnya.
Jika sebelum membaca ini, kamu penasaran dengan apa itu wash trading dan tertarik mempelajari cara wash trading crypto, dengan berfikiran bahwa itu hanyalah strategi trading cryptocurrency lainnya, kami harap artikel ini bisa memberi kejelasan, dan saran serius tentang kenapa kamu TIDAK BOLEH melakukannya. . Selain itu, sekarang juga kamu seharusnya sudah lebih siap untuk menemukan potensi wash trading, dan mengetahui cara menghindari wash trading, selagi masih bisa.
Ingat - cara menghindari wash trading crypto yang paling mudah adalah dengan memanfaatkan layanan bursa cryptocurrency yang andal dan dihormati, untuk semua kebutuhan trading kamu. Binance, Kraken, dan KuCoin hanyalah beberapa nama terkenal yang bisa Kamu coba!
Terakhir, jika ingin memahami dan belajar tentang strategi-strategi trading crypto yang sebenarnya, atau bahkan sinyal trading cryptocurrency, pastikan untuk membaca artikel khusus kami tentang topik tersebut – mempelajari strategi crypto pasti akan membantumu menjadi trader dan / atau investor crypto yang lebih baik !
Terima kasih banyak telah membaca, dan sampai jumpa lagi!
Konten yang dipublikasikan di situs web ini tidak bertujuan untuk memberikan segala jenis nasihat keuangan, investasi, perdagangan, atau bentuk lain apa pun. BitDegree.org tidak mendukung atau menyarankan Anda membeli, menjual, atau menahan segala jenis cryptocurrency. Sebelum membuat keputusan investasi keuangan, konsultasikan dengan penasihat keuangan Anda.
Tentang Para Ahli & Analis di Artikel Kami
