Apa itu Anti Pencucian Uang (AML)?
Airdrop Gratis Season 7 SUDAH HADIR! Jawab pertanyaan seru atau kerjakan tugas sederhana untuk menangin hadiah dari prize pool BitDegree senilai US$30K. Gabung Sekarang ! 🔥
Ayo cari tahu arti Anti Pencucian Uang (AML), definisi dalam kripto, apa itu Anti Pencucian Uang (AML), dan semua fakta detailnya.
Pencucian uang adalah ungkapan yang sangat umum di dunia kejahatan kripto. Contoh yang paling pas adalah ketika miliarder dari Australia, Andrew Forrest, menunjukkan bahwa Facebook ternyata melanggar undang-undang pencucian uang Australia. Pencucian uang biasanya digunakan untuk mengilustrasikan proses pemindahan dana yang diperoleh secara tidak sah melalui transaksi yang rumit.
Karena transaksi tersebut dianggap sah, aliran dananya tidak akan terdeteksi, sehingga pemilik asli uang ilegal dapat menggunakan uang tunai untuk membeli apa pun yang diinginkannya.
Anti Pencucian Uang (AML) mengacu pada pencegahan pergerakan uang ilegal di seluruh dunia yang ditegaskan dengan peraturan pemerintah setempat. Ketika catatan atau transaksi setoran tampak lebih besar dari jumlah biasanya, lembaga keuangan harus mulai mengawasi pelanggan yang mencurigakan tersebut. Selain itu, AML ternyata dapat dimanfaatkan untuk mencegah kegiatan kriminal seperti perdagangan selundupan atau narkoba.
Lembaga keuangan juga memainkan peran penting dalam undang-undang anti pencucian uang. Pelaku pencucian uang yang tidak bisa mengalihkan pendapatan dari kegiatan penipuan tersebut akan dikenakan sanksi setimpal.