Apa itu Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC)?
Ayo cari tahu arti Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC), definisi dalam crypto, apa itu Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC), dan semua fakta detailnya.
Financial Transaction and Reports Analysis Centre (FINTRAC) adalah badan intelijen keuangan nasional di Kanada. FINTRAC didirikan pada tahun 2000. FINTRAC berfungsi secara independen dari lembaga penegak hukum Kanada tapi diberi wewenang untuk mengungkapkan intelijen keuangan ke lembaga tersebut; FINTRAC melapor langsung keMenteri Keuangan.
Pihak pusat mengikuti Proceeds of Crime Money (Money Laundering) dan Terrorist Financing Act (PCMLTFA) dan tunduk pada regulasinya. Misi lembaga ini adalah untuk mendeteksi dan menyelidiki contoh pencucian uang dan menyampaikan informasi yang relevan ke otoritas penegak hukum jika mereka layak menerima kasus dugaan pendanaan teroris.
FINTRAC adalah mitra rezim anti pencucian uang dan anti pendanaan teroris (AML/ATF) di bawah pengawasan Departemen Keuangan di Kanada.
Pada tahun 2006, RUU C-25 mengawali perluasan mandat FINTRAC. Regulasi ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi klien, mendaftar dan menyimpan catatan dealer valuta asing, orang, dan bisnis keuangan yang melakukan operasi keuangan di Kanada. Sebagai bagian dari mandatnya, FINTRAC dapat memberikan sanksi ke entitas yang gagal mendaftar atau mematuhi peraturan.
Entitas yang tunduk pada regulasi FINTRAC harus memberikan semua informasi keuangan ke FINTRAC. Hal ini termasuk transaksi yang mencurigakan, kecurigaan terhadap properti teroris, transaksi tunai berskala besar, pertukaran mata uang lintas batas, dan setiap EFT internasional masuk atau keluar yang lebih dari US$10.000 dalam periode 24 jam.