Apa itu Financial Action Task Force (FATF)?
Ayo cari tahu arti Financial Action Task Force (FATF), definisi dalam crypto, apa itu Financial Action Task Force (FATF), dan semua fakta detailnya.
FATF, juga dikenal sebagai GAFI (Group d’action financière), adalah organisasi internasional yang menetapkan prinsip-prinsip internasional untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. FATF dibuat pada tahun 1989 oleh G-7. Awalnya, FATF hanya memiliki 16 anggota, tapi pada tahun 2022 jumlahnya menjadi 39 anggota. Setelah muncul serangan teroris 9/11, mandat FATF diperluas untuk memasukkan pendanaan teroris pada tahun 2001.
Tugas organisasi ini adalah mempelajari tren pencucian uang, memantau kegiatan legislatif, keuangan, dan penegakan hukum di tingkat nasional dan internasional, melaporkan kepatuhan, dan mengedarkan informasi tentang saran dan standar untuk memerangi pencucian uang.
Standar global untuk anti pencucian uang dan anti pendanaan teroris ditetapkan oleh Forty Recommendations tentang Pencucian Uang dan Nine Special Recommendations tentang Pendanaan Teror FATF. Setiap negara anggota diperbolehkan untuk menafsirkan rekomendasi ini berdasarkan situasi masing-masing dan kerangka Konstitusinya.
Di tahun 2010, FATF mulai menerbitkan Black List, yang secara resmi dikenal sebagai Non-Cooperative Countries or Territories List (NCCT), dan 40+9 Recommendations yang tidak mengikat secara hukum. Daftar tersebut menunjukkan negara-negara yang menolak untuk bekerja sama dengan upaya internasional untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris.
Upaya penolakan ini mencakup penolakan untuk mengungkapkan data rekening bank atau pialang dan informasi kepemilikan rekening, serta identitas klien, perusahaan cangkang, dan lembaga keuangan lainnya yang biasanya digunakan untuk mencuci uang.