Apa itu Pencucian Uang?
Airdrop Gratis Season 7 SUDAH HADIR! Jawab pertanyaan seru atau kerjakan tugas sederhana untuk menangin hadiah dari prize pool BitDegree senilai US$30K. Gabung Sekarang ! 🔥
Ayo cari tahu arti Pencucian Uang, definisi dalam kripto, apa itu Pencucian Uang, dan semua fakta detailnya.
Pencucian uang adalah aktivitas keuangan kriminal untuk menyembunyikan sumber pendapatan dan arus kas dari pengawasan otoritas hukum. Skema pencucian uang pertama terjadi di tahun 1930-an, selama era Pelarangan (Prohibition) di Amerika Serikat. Teknik pencucian uang digunakan untuk menyembunyikan penjualan alkohol ilegal.
Tujuan skema pencucian uang adalah untuk menyembunyikan uang, biasanya aset dalam jumlah besar, dari pengawasan otoritas keuangan. Entitas yang melakukan pencucian uang bisa menggunakan perusahaan cangkang, perbankan lepas pantai, atau organisasi penipuan lain untuk menutupi dana tersebut.
Membeli barang seni atau barang mewah, seperti yacht, adalah strategi umum untuk pencucian uang dan menghindari pemberitahuan pabean.
Kripto sering dianggap sebagai mekanisme pencucian uang potensial. Di tahun 2021, Recep Tayyip Erdoğan, Presiden Turki, melarang semua aset kripto digunakan sebagai sumber pembayaran yang sah, atas dasar penipuan dan aktivitas kriminal.
Beberapa negara, seperti Aljazair, Bolivia, dan Makedonia Utara, sudah menetapkan peraturan anti-crypto, dan anti-money laundering (AML - Anti-Money Laundering) untuk membatasi penggunaan kripto dan mengurangi kemungkinan aset digital digunakan untuk tujuan terlarang.