Apa itu Financial Crime Enforcement Network (FinCEN)?
Ayo cari tahu arti Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), definisi dalam crypto, apa itu Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), dan semua fakta detailnya.
FinCEN adalah Financial Intelligence Unit (FIU) di Amerika Serikat dan memiliki lebih dari 100 FIU internasional yang membentuk Egmont Group. Egmont Group adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk masalah kerja sama dan berbagi informasi antar FIU.
Departemen Keuangan AS mendirikan FinCen pada 1990-an. Tujuan FinCEN adalah untuk mempromosikan keterbukaan di AS dan sistem keuangan di seluruh dunia untuk dapat meningkatkan keamanan nasional, mencegah dan mengidentifikasi perilaku ilegal, dan melindungi sistem keuangan dari eksploitasi.
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Amerika Serikat mengumpulkan dan mengevaluasi data transaksi keuangan untuk mengatasi pencucian uang internasional dan domestik, pendanaan teroris, dan kejahatan keuangan lain.
FinCEN bertanggung jawab untuk menerapkan, mengelola, dan melaksanakan kebijakan tersebut di tingkat Federal, Negara Bagian, lokal, dan global. FinCEN melakukan tugas pengaturannya di bawah undang-undang Currency and Financial Transactions (Pelaporan Transaksi Mata Uang dan Keuangan) tahun 1970, yang kerangka hukumnya biasanya dikenal sebagai Bank Secrecy Act (BSA).
Pada tanggal 26 September 2022, setelah Title III PATRIOT Act disahkan, Treasury Order 180-01 menjadikan BSA sebagai biro resmi di Departemen Keuangan.
BSA memberdayakan Menteri Keuangan untuk mengajukan peraturan keuangan ke perusahaan keuangan agar dapat memastikan inisiatif anti pencucian uang (AML) dan mengajukan laporan untuk membantu proses pidana, pajak, metode penilaian, dan penuntutan, serta intelijen khusus dan aspek penanggulangan terorisme.
Tujuan utama jaringan ini adalah mempertahankan sistem keuangan AS dengan mencegah tindakan pencucian uang. Tugasnya adalah mengevaluasi, mengumpulkan, dan menyebarkan informasi transaksi untuk alasan penegakan hukum.
FinCEN bekerja sama dengan lembaga setara di negara lain dan entitas internasional seperti Financial Action Task Force (FATF). Dengan kata lain, FinCEN mengembangkan kolaborasi di seluruh dunia.
Gambar elang menandakan kekuatan, kekuatan murni, dan tekad rakyat Amerika. Penempatan posisinya yang ada di tengah melambangkan kekuasaan, sekaligus jaminan keamanan. Perisai menandakan misi keamanan nasional, sedangkan siluet bank mencerminkan struktur keuangan rumit yang digunakan FinCEN sebagai regulasinya.